Banda Discovery usurpaba roles de la FBI.
La reciente operación Discovery desmantelada por las autoridades del Ministerio Público, la organización criminal gestionaba sus delitos atraves de centro de llamadas, que estaban integradas por personas que manejaban el idioma ingles y contactaban a las victimas estafándolas y extorsionándolas conforme a un guion previamente establecido por el propietario o administrador del mismo.
La tecnología han sido su principal herramienta, cada vez que utilizaban sistemas de navegación para simular llamadas. Enriqueciéndose por más de cien millones de dólares, involucrando sanciones de fraude internacional, extorsión, usurpación de funciones, porte ilegal de armas y lavado de activos.
Su modus operandi era a través de llamadas utilizando diversos subterfugios, como “extorsión”, intimidación, envío de medicamentos utilizando “delivery”, usurpación de funciones de oficiales de los Estados Unidos de América como agentes del FBI, robo de identidad entre otros para obligar a los estafados a enviar dinero.
Los acusados realizaban estafas internacionales desde la República Dominicana en perjuicio de personas residentes en los Estados Unidos de Norteamérica para posteriormente transferir los capitales ilícitos obtenidos y blanquearlos.
Además, utilizaban como medio para el movimiento de estos capitales, las criptomonedas como el bitcoin, las transferencias espejos, depósitos a través de remesas, como Caribe Express, Western Unión, entre otras. Estos movimientos económicos se realizaban a favor de beneficiarios y terceras personas.
